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2018-07-10 05:28 网络整理

 防护法典:200512防护约分:Min Eupa的圆形的号码:2014-020
厦门灿坤勤劳一份有限公司
大约集合的人群2013年度成为搭档大会的圆形的
公司和董事会的领地构件都保证人了我的真实实质。、精确、完全,无谬论
记载、给错误的劝告性的说起或标志忽略。
一、集合的人群体育会基本书信:
1、成为搭档大会体育会:2013年度成为搭档大会
2、召 集 人:董事会,2014年4月24日,公司在2014集合的人群了二板体育会。,
成实现的事集合的人群往年成为搭档大会。。
3、成为搭档会体育会适合顾虑法律条例、行政规章、管理、标准化发送与大众
《规约》规章;
4、集合的人群工夫:
(1)现场体育会工夫:2014年5月20日午后2点(星期二),
(2)用网覆盖开票工夫:2014年5月19日- 5个月20,在内侧地,经过深圳防护市所
所事务处理零碎停止用网覆盖开票的详细工夫为 2014 年 5 月 20 日午前 9:30—11:30,下
午 1:00-3:00;经过深圳防护市所所互联网网络开票零碎停止用网覆盖开票的详细工夫为
2014 年 5 月 19 日午后 3:00 至 2014 5月20日,5月20日,午后3点:00 的任性工夫。
5、集合的人群大大地:现场开票与用网覆盖开票的合并的。公司将经过深圳防护市所所交
YI零碎和互联网网络开票零碎()为T成为搭档弥补用网覆盖
测量仪表开票平台,公司成为搭档能够以经过ABO行使提议。
6、开票规章:成为搭档大会弥补两种开票大大地:现场开票,同样只份
开票大大地可用于现场开票或在线开票。,不克不及反复决议。成为搭档能够以在网上
开票权是经过用网覆盖开票零碎行使的。。经过现场和用网覆盖共享
反复停止开票的,经过最初开票的比分。
7、列席女朋友:
(1)、堕胎 2014 年 5 月 12 日午后收盘时在中国防护表示结算有限责任公司深圳
公司囫囵成为搭档表示。公司囫囵成为搭档有权列席成为搭档大会。,并
派代表列席体育会并以白纸黑字开票。,成为搭档的代理人不尽然是公司的成为搭档。。
或染指用网覆盖开票时的用网覆盖开票工夫。
1
(2)、公司董事、监事和高级管理人员。
(3)、咱们公司衔接的法律顾问。
8、体育会使坐落在:漳州灿坤勤劳有限公司体育会室(漳州勤劳)
9、敦促公报:公司将于 2014 年 5 月 14 日朝一点钟公开的这次成为搭档大会的集合的人群再次号提
示性公报,线索成为搭档即时参与成为搭档大会。
二、体育会思索:
鸟嘴相接触1:2013年度公司年度公报及告发追溯
条例草案二:思索 2013 年度董事会工作告发
条例草案三:20年度中西部及东部各州的县议会工作告发述评
条例草案四:思索公司 2013 年度财务决算图谋
条例草案五:公司条例修正案述评
条例草案六:公司2013年度利润分配图谋述评
鸟嘴相接触七:思索公司估计的2014天相互关系市
鸟嘴相接触八:修正会计事务所的审计账目
条例草案九:瑞华会计事务所报应2014年度审计费
条例草案十:漳州灿坤附设持股公司付托金融管理
条例草案十一:大约刑柱分店灿坤的漳州分店
条例草案十二:大约董事会进行选举的打手势(积聚VO)
进行选举潘志荣医疗设备为八分之一届董事会董事
进行选举庄星医疗设备为八分之一届董事会董事
进行选举陈艳军医疗设备为八分之一届董事会董事
 进行选举皇冠娱乐网医疗设备为公司八分之一届董事会董事
条例草案十三的:大约公司八分之一届董事会薪酬的意向
条例草案十四点钟:大约八分之一届董事会董事薪酬成绩的意向
条例草案十五私人的组成的橄榄球队:大约董事会孤独董事进行选举的意向
涂连东获选八分之一届董事会孤独董事
唐金牧医疗设备获选八分之一届董事会孤独董事
进行选举白少翔医疗设备为八分之一头公猪的孤独董事
条例草案十六:大约公司八分之一届董事会孤独董事涂连东薪酬的意向
条例草案十七:唐金牧,八分之一届董事会孤独董事、白翔的给予法案
条例草案十八:论中西部及东部各州的县议会进行选举成为搭档代表的意向
进行选举罗青星医疗设备为成为搭档代表监事
进行选举杨永泉医疗设备为T的成为搭档代表监事
条例草案十九个:成为搭档八分之一中西部及东部各州的县议会薪酬变更状况
2
意向详细实质详见本司于 2014 年 3 月 18 日登载在《防护时报》、大公报
2013年度公报及告发摘要、2014优先届董事会体育会
大约成实现的事公报的根究、《2014 年最初中西部及东部各州的县议会会大约成实现的事公报的根究、盘问每日衔接在2014
轻易宣布和漳州灿坤,一点钟把持分店,宣布,和分工
它也于2014年4月25日在《防护时报》上颁发。、大公报和《巨潮书信网》的
《2014 年第二的次董事会会大约成实现的事公报的根究、《2014 年第二的次中西部及东部各州的县议会会大约成实现的事公报的根究和
灿坤刑柱分店漳州分店担保物外资。
是你这么说的嘛!鸟嘴相接触七和条例草案十一属于关系市,在成为搭档大会决议时,得力于关系市
成为搭档会在成为搭档大会上废提议。。
公司的孤独董事将对往年的通用电气公司做一份告发。。
三、成为搭档会体育会表示大大地:
1、表示大大地:
(1)、列席体育会的私人的成为搭档必要有产者本身的容量证、券商发行的成为搭档认为卡和份
份宣布开刀表示手续;
(2)、列席的公司成为搭档的宣布、营勤劳意见相合硬拷贝、成为搭档认为卡、授
兴趣和考勤卡表示;
2、表示工夫:拟列席体育会的成为搭档请于 2014 年 5 月 15 日(四)午前 8:30-11:30、
午后1:30到3:30.,在漳州灿坤勤劳有限公司对齐。。异国成为搭档能够运用电雕刻器
闭会前5天表示的大大地。
3、私人的表示和决议发送的立案盘问:
(1)、许可证人亲自签名的许可证明。、我的容量证和病号的股权
租赁权证明表示顺序。
(2)、列席体育会的公司为上海市人民代表大会法定代理人。,我必要有产者我的容量证、商事夏令营
勤劳意见相合硬拷贝、单位证明和病号一份证明的表示。,(付托代理人参与体育会),
代理人我必要有产者我的容量证、许可证付托书、营勤劳意见相合硬拷贝及病号持股结业证书开刀
对齐顺序)。
四、成为搭档染指用网覆盖笨蛋经纪的运作工艺使泛滥
在成为搭档大会上,成为搭档能够以经过深圳防护市所事务处理零碎停止开票。
)参与开票,顾虑互联网网络开票的顾虑事项列举如下:
3
(1)深圳份市社会事业机构的决议顺序
1、 开票法典:360512
2、缩略决议:灿坤开票
3、 开票工夫:2014年5月20日市工夫,那是午前9:30—11:30和午后。
在无论哪个工夫1点到3点;
4、在开票日,灿坤开票“过去结算”显示的数字为这次成为搭档大会思索的议
案总额。
5、经过事务处理零碎停止用网覆盖开票的开刀顺序:
(1)换得选票时,换得公开应该是价钱看涨而买入。。
(2)在付托人的状况下填写成为搭档会体育会号;。100元代表普通意向, 元代
表1,2元代表法案,诸如此类。每笔汇票应在一致的的佣钱中独立申报。。
成为搭档开票决议普通法案,被注视对除积聚VoTi要不是的领地体育表达使相等视图。
表1付托价钱对应的成为搭档会名单
意向序号                           意向定义                          付托价钱
鸟嘴相接触1    2013年度公司年度公报及告发追溯                            
条例草案二    思索 2013 长年累月度董事会工作告发                                
条例草案三    思索 2013 长年累月度中西部及东部各州的县议会工作告发                                
条例草案四    思索公司 2013 长年累月度财务决算图谋                              
条例草案五    公司条例修正案述评                                          
条例草案六    公司2013年度利润分配图谋述评                                
鸟嘴相接触七    思索公司估计的2014天相互关系市                          
鸟嘴相接触八    修正会计事务所的审计账目                                      
条例草案九    瑞华会计事务所报应2014年度审计费                  
条例草案十    漳州灿坤附设持股公司付托金融管理          
条例草案十一   大约刑柱分店灿坤的漳州分店                  1
条例草案十二   大约董事会换届改组董事的意向
进行选举潘志荣医疗设备为八分之一届董事会董事                           
进行选举庄星医疗设备为八分之一届董事会董事                             
进行选举陈艳军医疗设备为八分之一届董事会董事                           
4
 进行选举皇冠娱乐网医疗设备为公司八分之一届董事会董事                          
条例草案十三的      大约公司八分之一届董事会薪酬的意向                      1
条例草案十四点钟      大约八分之一届董事会董事薪酬成绩的意向                        1
条例草案十五私人的组成的橄榄球队      大约董事会换届改组孤独董事的意向
涂连东获选八分之一届董事会孤独董事                      
唐金牧医疗设备获选八分之一届董事会孤独董事                      
进行选举白少翔医疗设备为八分之一头公猪的孤独董事                      
条例草案十六      大约公司八分之一届董事会孤独董事涂连东薪酬的意向              1
条例草案十七      唐金牧,八分之一届董事会孤独董事、白翔的给予法案      1
条例草案十八      大约公司中西部及东部各州的县议会换届改组成为搭档代表监事的意向
进行选举罗青星医疗设备为成为搭档代表监事                  
进行选举杨永泉医疗设备为T的成为搭档代表监事                  
条例草案十九个      成为搭档八分之一中西部及东部各州的县议会薪酬变更状况                1
(3)地基指定代表指的是决议。,1位成为搭档代表意见相合,2股代表反,3位成为搭档代表
弃权。
表2与付托数对应的开票视图
开票视图数
意见相合1股
反2股
弃权3股
6、计数原理
(1)同样法案的开票不得不宣布一次。,不撤离;
(2)不适合提议的宣布病号;,不染指决议的。
(二)经过用网覆盖开票零碎停止开票顺序
1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为 2014 年 5 月 19 日午后 3:00,完毕工夫为2014
5月20日,5月20日,午后3点:00。
2、成为搭档获取容量证明的详细使泛滥:
地基《完成细则》的规章,成为搭档能够
以采取服务器连署或数字证明的大大地停止容量证明。
a)应用服务器连署的工艺使泛滥
5
登陆网站:连署服务器区;填写姓名、
防护认为号码、容量证号码及否则书信,设置6-8位服务器连署;万一应用顺序成,
零碎将来回一点钟4位的使活动反省码。。
B)使活动服务器连署
成为搭档经过互联网网络换得份。,用使活动反省码使活动服务器连署。
价钱看涨而买入防护                 价钱看涨而买入价钱                 价钱看涨而买入股数
369999                    元          4 位数字的“使活动校验码”
在事务处理零碎为A后来,必要使活动服务器连署。。万一服务器连署使活动讲授是午前11:30
收回的,它将在当天午后1点运用。;万一连署使活动命令在午前11:30以来收回。,次日
平方运用。服务器连署使活动的一世纪一次的病号性,在染指否则用网覆盖开票时不用重行使活动。连署
使活动后,减少可以经过事务处理零碎停止。,丢失后再适用,减少法与活化法相似。。
数字证明适用表,适用可向深圳防护书信公司或其。商议权
话:0755-83239016。
3、成为搭档地基连署或数字CER进入互联网网络
决议零碎决议。
(1)登录,在股票上市的公司成为搭档大会上,咱们选择了Eupa Xi。
业一份有限公司 2013年度成为搭档大会开票”;
(2)进入后点击开票登录,选择要登录的用户名和连署,输出您的防护认为号码
服务器连署;适用数字证明的围攻者可以选择CA证明。;
(3)进入后点击开票,地基网页线索做一致的的开刀;
(4)肯定并发送决议比分;。
(5)成为搭档经过用网覆盖决议零碎决议后,不克不及经过用网覆盖开票社会事业机构时尚界开票比分
4、围攻者经过互联网网络开票零碎停止用网覆盖开票的起止工夫为 2014 年 5 月 19 日午后
3:00 至 2014 5月20日,5月20日,午后3点:00 的任性工夫。
(三)用网覆盖开票击中要害否则有关注意事项
1、网上开票零碎,地基成为搭档的报账,开票比分,像深圳防护市所的成为搭档认为平等地
用网覆盖开票零碎中反复开票的两种大大地,成为搭档大会的决议比分是最初成为搭档大会的比分。
6
准。
2、用网覆盖开票不撤离;
3、同样决议的开票不得不宣布一次。,多个宣布参加竞选的优先个宣布参加竞选是精确的。;
4、提议经过事务处理零碎并经过,经过最初开票。
5、万一您必要查询开票比分,请于开票当天午后 6:00 以来登录深圳防护市所互联网网络投
票零碎(),点击开票查询效能,你可以瞥见一点钟人
用网覆盖开票比分,或防护公司贩卖部对UPO的质询。
6、开票范例
(1)在一份表示日有产者Eupa BB股的围攻者,对公司鸟嘴相接触1投意见相合票,其申
下述实质列举如下:
份法典            购物公开          申报价钱           申报股数
360512              价钱看涨而买入               1元                1股
五、其它事项:
1、体育会联系大大地:
接触人:福建漳州灿坤勤劳园,董事会second 秒室
前卫:孙美梅、熊建林
电话系统:0596-6268103、6268161
传真传输:0596-6268104
邮递区号:363107
2、体育会费:体育会公职人员的交通状况、住宿费自理。
六、备查发送
1、2014第二的届董事会体育会成实现的事
7
七、许可证付托书:
兹不受约束付托         医疗设备/女朋友代表个人(本公司)列席厦门灿坤勤劳一份有限
公司 2013年度成为搭档大会,代表崇拜者事项的决议,该当经过决议停止。。
付托书的决议大大地填写在,无充填或充填病号,注视弃权。在内侧地:
条例草案十二、条例草案十五私人的组成的橄榄球队和条例草案十八均完成积聚开票制,请填写车票号码。,(万一钩子直接衔接到钩子上),代表
开票的总投票权应一样分分配那CA。。
序号                          决议事项                       意见相合     反     弃权
鸟嘴相接触1      2013年度公司年度公报及告发追溯
条例草案二      思索 2013 长年累月度董事会工作告发
条例草案三      思索 2013 长年累月度中西部及东部各州的县议会工作告发
条例草案四      思索公司 2013 长年累月度财务决算图谋
条例草案五      公司条例修正案述评
条例草案六      公司2013年度利润分配图谋述评
鸟嘴相接触七      思索公司估计的2014天相互关系市
鸟嘴相接触八      修正会计事务所的审计账目
条例草案九      瑞华会计事务所报应2014年度审计费
条例草案十      大约刑柱分店漳州灿坤以其自有资产停止付托理
票子
条例草案十一     大约刑柱分店灿坤的漳州分店
条例草案十二     大约董事会换届改组董事的意向                本意向采取积聚开票制
进行选举潘志荣医疗设备为八分之一届董事会董事
进行选举庄星医疗设备为八分之一届董事会董事
进行选举陈艳军医疗设备为八分之一届董事会董事
 进行选举皇冠娱乐网医疗设备为公司八分之一届董事会董事
条例草案十三的     大约公司八分之一届董事会薪酬的意向
条例草案十四点钟     大约八分之一届董事会董事薪酬成绩的意向
条例草案十五私人的组成的橄榄球队     大约董事会换届改组孤独董事的意向            本意向采取积聚开票制
涂连东获选八分之一届董事会孤独董事
唐金牧医疗设备获选八分之一届董事会孤独董事
进行选举白少翔医疗设备为八分之一头公猪的孤独董事
8
条例草案十六   大约公司八分之一届董事会孤独董事涂连东薪酬的意向
条例草案十七   唐金牧,八分之一届董事会孤独董事、白晓翔报酬
的意向
条例草案十八   大约公司中西部及东部各州的县议会换届改组成为搭档代表监事的意向          本意向采取积聚开票制
进行选举罗青星医疗设备为成为搭档代表监事
进行选举杨永泉医疗设备为T的成为搭档代表监事
条例草案十九个   成为搭档八分之一中西部及东部各州的县议会薪酬变更状况
付托人:                            付托人容量证号码:
客户防护认为:付托人的数:
被付托人:                          被付托人容量证号码:
许可证付托的病号期:许可证签名日期:
专门地圆形的。
厦门灿坤勤劳一份有限公司
董 事 会
2014年4月24日
9